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第六章
公司法律
制度
(P21)
组织机构
上市公
司特别
规定
上市公
司独立
董事
上市公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公
一、增加股
东会特别决
议事项
司资产总额30%
应当由股东会作出决议,并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过
上市公司设立独立董事(≥1/3)
二、董事会
上市公司设立董事会秘书(高管)
上市公司董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或者个人有关联关
系的,该董事应当及时向董事会书面报告
三、增设关
联关系董事
的表决权排
除制度

有关联关系的董事不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使表决权
会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行
所作决议须经无关联关系董事过半数通过
出席董事会会议的无关联关系董事人数不足3人的,应当将该事项提交上市公司
股东会审议
四、披露
上市公司应当依法披露股东、实际控制人的信息,相关信息应当真实、准确、完
整。禁止违反法律、行政法规的规定代持上市公司股票
上市公司控股子公司不得取得该上市公司的股份
五、控股
子公司
上市公司控股子公司因公司合并、质权行使等原因持有上市公司股份的,不得行使
所持股份对应的表决权,并应当及时处分相关上市公司股份
上市公司董事会成员中应当至少包括1/3独立董事。
自查
一、独立
性要求
披露
兼任
— 独立董事原则上最多在3家境内上市公司兼任独立董事




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